Riciclaggio di denaro mediante l’utilizzo di sistemi bancari paralleli

Il ricorso a sistemi bancari paralleli (o clandestini) rappresenta una delle tecniche più antiche e utilizzate per trasferire denaro e servizi da un luogo ad un altro senza spostare beni, merci o denaro contante. Attualmente, sono relativamente pochi i commercianti onesti ad utilizzare tale forma di pagamento: questo metodo viene utilizzato principalmente da soggetti affiliati […]