Antiriciclaggio Commercialisti: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per i commercialisti. La normativa ammnistrativa sull’antiriciclaggio ha come ratio la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 prevede una serie di Read More …

Antiriciclaggio Avvocati: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per gli avvocati. La normativa ammnistrativa sull’antiriciclaggio contempla una serie di misure volte alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 contempla Read More …

Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

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Registro Antiriciclaggio della Clientela: Obblighi e Sanzioni

Registro antiriciclaggio della clientela.

Leggi l’articolo per capire quali sono gli obblighi documentali antiriciclaggio per i professionisti nonchè le sanzioni nei casi mancata istituzione o registrazione.

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Le Misure Antiriciclaggio in vigore in Italia

contante in banca

Attualmente il riciclaggio di denaro è un fenomeno preoccupante che produce effetti disastrosi sull’economia dei Paesi industrializzati. Per limitare la diffusione delle attività illecite di riciclaggio, negli ultimi vent’anni la regolamentazione antiriciclaggio ha compiuto notevoli passi avanti, tanto da: costringere Read More …

Riciclaggio e Antiriciclaggio: significato e differenze

Cos’è l’antiriciclaggio?  L’importo stimato del denaro sporco riciclato ogni anno nel mondo è pari al 4% del PIL mondiale,  circa 800.000 miliardi di Euro (€). Per contrastare l’economia illecita i governi dei Paesi industrializzati sono costretti ad adottare misure sempre più efficaci ed Read More …