Cyberlaundering e reimpiego di proventi illeciti

tecniche di riciclaggio

Le tecniche di riciclaggio del denaro messe in atto dalle organizzazioni criminali sono in costante aggiornamento. E’ davvero sbalorditivo comprendere le modalità con cui vari gruppi criminali, non solo italiani, riescono ad eludere agevolmente le norme valutarie e finanziarie, riciclando fiumi di denaro sporco derivante dallo sfruttamento della prostituzione, dal gioco d’azzardo, dalle estorsioni, dal […]

Il riciclaggio mediante società fiduciarie

società fiduciarie e riciclaggio

Generalmente le società fiduciarie sono strumenti utilizzati per fini di pianificazione patrimoniale e fiscale. Tuttavia, in virtù della loro caratteristica di garantire il segreto sul nome del fiduciante, sono spesso utilizzate delle organizzazioni criminali. Nella prassi investigativa degli organi inquirenti è ricorrente una tecnica di riciclaggio alquanto sofisticata tendente a sfruttare l’attività delle società fiduciarie in modo da interporre uno schermo tra la gestione di […]

Riciclaggio di denaro mediante l’utilizzo di sistemi bancari paralleli

Il ricorso a sistemi bancari paralleli (o clandestini) rappresenta una delle tecniche più antiche e utilizzate per trasferire denaro e servizi da un luogo ad un altro senza spostare beni, merci o denaro contante. Attualmente, sono relativamente pochi i commercianti onesti ad utilizzare tale forma di pagamento: questo metodo viene utilizzato principalmente da soggetti affiliati […]

Riciclaggio di capitali online: come funziona?

riciclaggio di denaro online

Come funziona il riciclaggio di denaro online? Oggi nuove possibilità di riciclare il denaro sporco sono offerte dallo sviluppo di internet e, in particolare, dei sistemi di pagamento online. Mentre le autorità continuano a concentrarsi sul problema del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita nel mondo reale, i criminali sono un passo avanti: provvedono a ripulire […]

Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro

Quali sono i metodi e le tecniche più utilizzate dalle organizzazioni criminali per riciclare il c.d. “dirty money”, ossia il denaro sporco derivante dalle attività illecite?     Le tecniche di riciclaggio più utilizzate sono: Smurfing Lo smurfing è una delle tecniche di riciclaggio più semplici. Essa presuppone un team di collaboratori che effettua una […]