Cyberlaundering e reimpiego di proventi illeciti

tecniche di riciclaggio

Le tecniche di riciclaggio del denaro messe in atto dalle organizzazioni criminali sono in costante aggiornamento. E’ davvero sbalorditivo comprendere le modalità con cui vari gruppi criminali, non solo italiani, riescono ad eludere agevolmente le norme valutarie e finanziarie, riciclando Read More …

Il riciclaggio mediante società fiduciarie

società fiduciarie e riciclaggio

Generalmente le società fiduciarie sono strumenti utilizzati per fini di pianificazione patrimoniale e fiscale. Tuttavia, in virtù della loro caratteristica di garantire il segreto sul nome del fiduciante, sono spesso utilizzate delle organizzazioni criminali. Nella prassi investigativa degli organi inquirenti è ricorrente una tecnica di riciclaggio alquanto sofisticata Read More …

Riciclaggio di denaro mediante l’utilizzo di sistemi bancari paralleli

Il ricorso a sistemi bancari paralleli (o clandestini) rappresenta una delle tecniche più antiche e utilizzate per trasferire denaro e servizi da un luogo ad un altro senza spostare beni, merci o denaro contante. Attualmente, sono relativamente pochi i commercianti Read More …

Il riciclaggio nell’ era digitale

Oggi nuove possibilità di riciclare il denaro sporco sono offerte dallo sviluppo di internet e, in particolare, dei sistemi di pagamento online. Mentre le autorità continuano a concentrarsi sul problema del riciclaggio nel mondo reale, i criminali sono un passo Read More …

Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro

Quali sono i metodi e le tecniche più utilizzate dalle organizzazioni criminali per riciclare il c.d. “dirty money”, ossia il denaro sporco derivante dalle attività illecite?     Le tecniche di riciclaggio più utilizzate sono: Smurfing Lo smurfing è una Read More …