(Italiano) Società Anonima: Come si Consegue l’Anonimato?

(Italiano) Nel presente articolo sono analizzate le modalità attraverso cui gli azionisti di una società possono di fatto rendersi anonimi.
– Azioni al portatore;
– Società fiduciaria;
– ICO;
– Società Offshore;

(Italiano) Registrazione antiriciclaggio: come fare?

registrazione antiriciclaggio

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il presente articolo spiega come effettuare una registrazione antiriciclaggio, per annotare i dati dei clienti e dell’operazione. I soggetti obbligati dal decreto […]

(Italiano) Antiriciclaggio agenti immobiliari: Cosa Fare?

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il presente articolo è dedicato al tema dell’antiriciclaggio agenti immobiliari, con un focus specifico su obblighi e sanzioni. Antiriciclaggio per gli agenti […]

(Italiano) Segnalazione Operazione Sospetta Antiriciclaggio: Quando e Come inviarla?

(Italiano) Il presente articolo spiega come e quando inviare la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio all’Uif.
Inoltre, è dedicato uno specifico approfondimento al regime sanzionatorio in caso di omesso invio delle sos alla Banca d’Italia.

(Italiano) Azioni al portatore, Dove Sono Legali? Svizzera vs. Bulgaria

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Differenza tra azioni al portatore e azioni nominative In Italia i titoli azionari possono essere nominativi o al portatore (c.d. azioni al […]

(Italiano) Registro dei Titolari Effettivi delle Persone Giuridiche e Trust

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il Governo ha istituito il registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e trust espressi, che consente ai soggetti, obbligati al rispetto […]

(Italiano) Persona Politicamente Esposta (PEP): Chi è?

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Esiste una definizione di soggetto p.e.p. o persona politicamente esposta? Per garantire che un’impresa, un professionista o altro tipo di organizzazione soggetta […]

(Italiano) Software Antiriciclaggio Commercialisti, Avvocati e Professionisti

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Software antiriciclaggio per professionisti: ecco la Suite da utilizzare Il software antiriciclaggio “Suite Antiriciclaggio per professionisti” è un’applicazione complessa sviluppata per i professionisti, che consente di […]

Antiriciclaggio Commercialisti: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per i commercialisti ai sensi del decreto 231/2007. La normativa amministrativa sull’antiriciclaggio ha come ratio la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 prevede una serie di prescrizioni a carico di determinate categorie di professionisti: avvocati, CED, […]