(Italiano) Antiriciclaggio agenti immobiliari: Cosa Fare?

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il presente articolo è dedicato al tema dell’antiriciclaggio agenti immobiliari, con un focus specifico su obblighi e sanzioni. Antiriciclaggio per gli agenti […]

Antiriciclaggio Commercialisti: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per i commercialisti ai sensi del decreto 231/2007. La normativa amministrativa sull’antiriciclaggio ha come ratio la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 prevede una serie di prescrizioni a carico di determinate categorie di professionisti: avvocati, CED, […]

(Italiano) Antiriciclaggio Avvocati: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per gli avvocati (obblighi antiriciclaggio avvocati 2017). La normativa amministrativa […]

Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

(Italiano) Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

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Registro Antiriciclaggio della Clientela: Obblighi e Sanzioni

(Italiano) Registro antiriciclaggio della clientela.

Leggi l’articolo per capire quali sono gli obblighi documentali antiriciclaggio per i professionisti nonchè le sanzioni nei casi mancata istituzione o registrazione.

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Riciclaggio e Antiriciclaggio: significato e differenze

Cos’è l’antiriciclaggio?  L’importo stimato del denaro sporco riciclato ogni anno nel mondo è pari al 4% del PIL mondiale,  circa 800.000 miliardi di Euro (€). Per contrastare l’economia illecita i governi dei Paesi industrializzati sono costretti ad adottare misure sempre più efficaci ed incisive. «Il riciclaggio  è il morbo dei nostri tempi dal quale scaturiscono conseguenze devastanti sull’economia […]

Antiriciclaggio: La Normativa per Contrastare L’Economia Illegale

antiriciclaggio

Si sente sempre più spesso parlare di riciclaggio e antiriciclaggio in diversi settori dell’economia e del diritto. Se per riciclaggio s’intende quel processo dinamico attraverso il quale si ripuliscono i proventi  derivanti da un’attività illecita (criminosa), per antiriciclaggio deve intendersi quel complesso di misure e regole volte a contrastare tale fenomeno. La strategia di contrasto […]