(Italiano) Antiriciclaggio agenti immobiliari: Cosa Fare?

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il presente articolo è dedicato al tema dell’antiriciclaggio agenti immobiliari, con un focus specifico su obblighi e sanzioni. Antiriciclaggio per gli agenti […]

(Italiano) Segnalazione Operazione Sospetta Antiriciclaggio: Quando e Come inviarla?

(Italiano) Il presente articolo spiega come e quando inviare la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio all’Uif.
Inoltre, è dedicato uno specifico approfondimento al regime sanzionatorio in caso di omesso invio delle sos alla Banca d’Italia.

Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

(Italiano) Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

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Le Misure Antiriciclaggio in vigore in Italia

contante in banca

Attualmente il riciclaggio di denaro è un fenomeno preoccupante che produce effetti disastrosi sull’economia dei Paesi industrializzati. Per limitare la diffusione delle attività illecite di riciclaggio, negli ultimi vent’anni la regolamentazione antiriciclaggio ha compiuto notevoli passi avanti, tanto da: costringere le organizzazioni criminali ad attuare tecniche di riciclaggio molto sofisticate rispetto al passato; intensificare gli […]

Riciclaggio e Antiriciclaggio: significato e differenze

Cos’è l’antiriciclaggio?  L’importo stimato del denaro sporco riciclato ogni anno nel mondo è pari al 4% del PIL mondiale,  circa 800.000 miliardi di Euro (€). Per contrastare l’economia illecita i governi dei Paesi industrializzati sono costretti ad adottare misure sempre più efficaci ed incisive. «Il riciclaggio  è il morbo dei nostri tempi dal quale scaturiscono conseguenze devastanti sull’economia […]

Cos’è l’Adeguata Verifica della Clientela (ADV) o Customer Due Diligence (CDD)?

Know your customer

Le informazioni per l’Adeguata Verifica della Clientela (Customer Due Diligence) comprendono una serie di dati e notizie, come le generalità del cliente, che servono alla banca per stimare quali rischi possono derivare dalle operazioni finanziarie eseguite per conto dei clienti. Tali rischi sono, in primis, il riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche. Le […]

Antiriciclaggio: La Normativa per Contrastare L’Economia Illegale

antiriciclaggio

Si sente sempre più spesso parlare di riciclaggio e antiriciclaggio in diversi settori dell’economia e del diritto. Se per riciclaggio s’intende quel processo dinamico attraverso il quale si ripuliscono i proventi  derivanti da un’attività illecita (criminosa), per antiriciclaggio deve intendersi quel complesso di misure e regole volte a contrastare tale fenomeno. La strategia di contrasto […]

Manuale degli obblighi antiriciclaggio per intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili

antiriciclaggio

Il decreto 231/2007 pone una serie di obblighi di “collaborazione” a carico di una serie di soggetti, che, per la natura dell’attività svolta, possono essere utilizzati per riciclare denaro di provenienza illecita ovvero finanziare attività terroristiche.   GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto consistono sostanzialmente in un complesso di adempimenti, la cui […]

Antiriciclaggio e Problematiche fiscali: Risponde l’esperto

Cari lettori, In qualità di direttore responsabile del sito www.Moneylaundering.it, è con enorme piacere che vi annuncio il  successo di una brillante iniziativa posta in essere dal blog: Da circa due mesi è stata inserita la sezione “L’ESPERTO RISPONDE” in cui i nostri visitatori possono inserire, anche in forma anonima, domande e dubbi circa la normativa e i […]

Il reato di autoriciclaggio all’esame della Commissione giustizia

Il giorno 22 Novembre 2012, alla Camera dei Deputati, nella seduta della II       Commissione parlamentare (Giustizia) si è discusso sul tema della necessità di introdurre nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio. La Commissione  ha proseguito l’esame del provvedimento, rinviato il 10 ottobre 2012 (Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato […]