(Italiano) Registrazione antiriciclaggio: come fare?

registrazione antiriciclaggio

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il presente articolo spiega come effettuare una registrazione antiriciclaggio, per annotare i dati dei clienti e dell’operazione. I soggetti obbligati dal decreto […]

(Italiano) Antiriciclaggio Avvocati: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per gli avvocati (obblighi antiriciclaggio avvocati 2017). La normativa amministrativa […]

Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

(Italiano) Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

Leggi ->

Antiriciclaggio: La Normativa per Contrastare L’Economia Illegale

antiriciclaggio

Si sente sempre più spesso parlare di riciclaggio e antiriciclaggio in diversi settori dell’economia e del diritto. Se per riciclaggio s’intende quel processo dinamico attraverso il quale si ripuliscono i proventi  derivanti da un’attività illecita (criminosa), per antiriciclaggio deve intendersi quel complesso di misure e regole volte a contrastare tale fenomeno. La strategia di contrasto […]

Manuale degli obblighi antiriciclaggio per intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili

antiriciclaggio

Il decreto 231/2007 pone una serie di obblighi di “collaborazione” a carico di una serie di soggetti, che, per la natura dell’attività svolta, possono essere utilizzati per riciclare denaro di provenienza illecita ovvero finanziare attività terroristiche.   GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto consistono sostanzialmente in un complesso di adempimenti, la cui […]