Registro Antiriciclaggio della Clientela: Obblighi e Sanzioni

(Italiano) Registro antiriciclaggio della clientela.

Leggi l’articolo per capire quali sono gli obblighi documentali antiriciclaggio per i professionisti nonchè le sanzioni nei casi mancata istituzione o registrazione.

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Manuale degli obblighi antiriciclaggio per intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili

antiriciclaggio

Il decreto 231/2007 pone una serie di obblighi di “collaborazione” a carico di una serie di soggetti, che, per la natura dell’attività svolta, possono essere utilizzati per riciclare denaro di provenienza illecita ovvero finanziare attività terroristiche.   GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto consistono sostanzialmente in un complesso di adempimenti, la cui […]