(Italiano) Società Anonima: Come si Consegue l’Anonimato?

(Italiano) Nel presente articolo sono analizzate le modalità attraverso cui gli azionisti di una società possono di fatto rendersi anonimi.
– Azioni al portatore;
– Società fiduciaria;
– ICO;
– Società Offshore;

(Italiano) Registro dei Titolari Effettivi delle Persone Giuridiche e Trust

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Il Governo ha istituito il registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e trust espressi, che consente ai soggetti, obbligati al rispetto […]

(Italiano) Quarta direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. IV direttiva antiriciclaggio UE La quarta direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea rappresenta un organico quadro normativo sul contrasto al riciclaggio di denaro e al […]

Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

(Italiano) Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

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Le Misure Antiriciclaggio in vigore in Italia

contante in banca

Attualmente il riciclaggio di denaro è un fenomeno preoccupante che produce effetti disastrosi sull’economia dei Paesi industrializzati. Per limitare la diffusione delle attività illecite di riciclaggio, negli ultimi vent’anni la regolamentazione antiriciclaggio ha compiuto notevoli passi avanti, tanto da: costringere le organizzazioni criminali ad attuare tecniche di riciclaggio molto sofisticate rispetto al passato; intensificare gli […]