L’ombra del riciclaggio dietro le offerte di lavoro online

Vi è mai capitato di ricevere una email del genere? Gentile Signore, Signora ….,  Siamo xxx l.t.d., una nuova società stabilita negli U.s.a., che si occupa  di fornire servizi d’impresa a enti e società esteri. Recentemente abbiamo stipulato diversi contratti con alcune imprese italiane, alle quali abbiamo fornito consulenze, una serie di servizi finanziari. Purtroppo […]

Il reato di autoriciclaggio: un’ ancora di salvezza per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese?

Criminalità organizzata, evasione fiscale e corruzione costituiscono da anni una seria minaccia allo sviluppo del tessuto economico-produttivo del nostro Paese. Tali fenomeni incidono pesantemente non solo sulla qualità della nostra economia, ma altresì sulla sicurezza, sulla giustizia e sulla nostra vita in generale. E’ stato stimato che, ogni anno, il volume di ricchezza generato dalle […]

Il riciclaggio nell’ era digitale

Oggi nuove possibilità di riciclare il denaro sporco sono offerte dallo sviluppo di internet e, in particolare, dei sistemi di pagamento online. Mentre le autorità continuano a concentrarsi sul problema del riciclaggio nel mondo reale, i criminali sono un passo avanti: provvedono a ripulire il loro denaro nel cyber spazio, cioè online, con ottimi risultati. […]

Metodi e tecniche di riciclaggio del denaro

Quali sono i metodi e le tecniche più utilizzate dalle organizzazioni criminali per riciclare il c.d. “dirty money”, ossia il denaro sporco derivante dalle attività illecite?     Le tecniche di riciclaggio più utilizzate sono: Smurfing Lo smurfing è una delle tecniche di riciclaggio più semplici. Essa presuppone un team di collaboratori che effettua una […]