SANZIONI ANTIRICICLAGGIO: Come evitare MULTE per MILIONI di Euro

In quest’articolo vi verrà rappresentato un prezioso CASO STUDIO sul procedimento di applicazione delle sanzioni antiriciclaggio e una GUIDA sulla procedura da adottare per evitare SANZIONI per MILIONI di euro…  Le multe (sanzioni antiriciclaggio) ai professionisti per violazioni antiriciclaggio sono aumentate, essendo aumentati i CONTROLLI da parte delle Autorità (GdF, Banca d’Italia). I soggetti più colpiti dalle sanzioni sono […]

Cile: focus su Normativa Fiscale, Societaria, Doganale e Commerciale

L’articolo descrive e analizza i tratti salienti del sistema tributario Cileno, evidenziandone le caratteristiche che possono favorire l’attrazione di capitali e investitori italiani nel Paese.

Gli aspetti giuridici e fiscali trattati sono:

  • normativa societaria;
  • normativa fiscale;
  • investimenti esteri;
  • sistema doganale;
  • normativa commerciale;
  • tutela della proprietà intellettuale.

Imposte sui Redditi delle Società (CORPORATE TAX) in TUTTI i Paesi del MONDO: Aliquote

PAESE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afghanistan 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Albania 23.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Algeria 25.00 19.00 23.00 26.00 26.00 Andorra 10.00 Angola 35.00 35.00 35.00 35.00 […]

IVA Svizzera, Ecco le Aliquote Vigenti

Regole IVA in Svizzera Le società non residenti che operano in Svizzera devono rispettare le norme svizzere in materia di fatturazione IVA, di contabilità e applicare le aliquote fiscali previste. Gli obblighi normativi principali sono: Preparare le fatture cartacee secondo le disposizioni indicate nelle leggi elvetiche sull”IVA. Preparare le fatture elettroniche, che devono essere firmate […]

Consulenza Fiscale Internazionale per Aprire una Società all’Estero: Caso Studio

Il presente articolo ha lo scopo di evidenziare l’importanza di rivolgersi a consulenti fiscali esperti per ottenere una Consulenza Fiscale Internazionale prima di Aprire una Società all’Estero. Aprire una società o de-localizzare un’attività economica all’estero può comportare gravi rischi per imprenditori fai-da-te, ossia imprenditori che decidono di fare tutto in autonomia senza consultare tax advisors […]

Antiriciclaggio Commercialisti: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per i commercialisti ai sensi del decreto 231/2007. La normativa amministrativa sull’antiriciclaggio ha come ratio la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 prevede una serie di prescrizioni a carico di determinate categorie di professionisti: avvocati, CED, […]

Antiriciclaggio Avvocati: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per gli avvocati (obblighi antiriciclaggio avvocati 2017). La normativa amministrativa sull’antiriciclaggio contempla una serie di misure volte alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 contempla una serie di prescrizioni a carico di determinate categorie di professionisti: […]

Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

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