Antiriciclaggio Avvocati: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per gli avvocati. La normativa ammnistrativa sull’antiriciclaggio contempla una serie di misure volte alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 contempla Read More …

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio

antiriciclaggio 231-2007

  I destinatari degli obblighi antiriciclaggio: intermediari finanziari – professionisti – operatori non finanziari. Il decreto legislativo 231/2007, al Capo III del Titolo I, contiene l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione in materia di antiriciclaggio. Si tratta di una Read More …

Sanzioni amministrative antiriciclaggio: schema pratico

VIOLAZIONE   NORMA VIOLATA NORMA SANZIONATORIA SANZIONE Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica del cliente, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni, ovvero la tenuta dell’archivio unico informatico Art. 7, comma 2, art. 37, commi 7 e 8 D.Lgs n. 231/2007 Read More …

Antiriciclaggio: sanzioni penali in vigore

Le sanzioni penali previste dal Dlgs 231/2007 aggiornato   SANZIONI PENALI Articolo Fattispecie Sanzione       55 commaI Violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione Multa da 2600 a 13000 euro 55 comma II Omessa o falsa indicazione da parte Read More …