Antiriciclaggio Avvocati: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per gli avvocati (obblighi antiriciclaggio avvocati 2017). La normativa amministrativa sull’antiriciclaggio contempla una serie di misure volte alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 contempla una serie di prescrizioni a carico di determinate categorie di professionisti: […]

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio

antiriciclaggio 231-2007

  I destinatari degli obblighi antiriciclaggio: intermediari finanziari – professionisti – operatori non finanziari. Il decreto legislativo 231/2007, al Capo III del Titolo I, contiene l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione in materia di antiriciclaggio. Si tratta di una serie di enti e persone fisiche su cui grava l’onere di collaborare con le Autorità […]

Sanzioni amministrative antiriciclaggio: schema pratico

VIOLAZIONE   NORMA VIOLATA NORMA SANZIONATORIA SANZIONE Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica del cliente, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni, ovvero la tenuta dell’archivio unico informatico Art. 7, comma 2, art. 37, commi 7 e 8 D.Lgs n. 231/2007 Art. 56, comma 1, D.Lgs n. 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € […]

Antiriciclaggio: sanzioni penali in vigore

Le sanzioni penali previste dal Dlgs 231/2007 aggiornato   SANZIONI PENALI Articolo Fattispecie Sanzione       55 commaI Violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione Multa da 2600 a 13000 euro 55 comma II Omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore dell’operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione Reclusione da 6 mesi […]