Antiriciclaggio agenti immobiliari: Cosa Fare?

Il presente articolo è dedicato al tema dell’antiriciclaggio agenti immobiliari, con un focus specifico su obblighi e sanzioni. Antiriciclaggio per gli agenti immobiliari Anche le agenzie immobiliari, per evitare sanzioni amministrative e penali, devono osservare gli obblighi sanciti dalla normativa antiriciclaggio, prevista dal decreto 231/2007, aggiornato con il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio. Gli agenti […]

Antiriciclaggio Commercialisti: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per i commercialisti ai sensi del decreto 231/2007. La normativa amministrativa sull’antiriciclaggio ha come ratio la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 prevede una serie di prescrizioni a carico di determinate categorie di professionisti: avvocati, CED, […]

Antiriciclaggio Avvocati: GUIDA Obblighi e Sanzioni 231

Il presente articolo costituisce una guida succinta sui principali adempimenti antiriciclaggio previsti per gli avvocati (obblighi antiriciclaggio avvocati 2017). La normativa amministrativa sull’antiriciclaggio contempla una serie di misure volte alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il decreto legislativo 231 contempla una serie di prescrizioni a carico di determinate categorie di professionisti: […]

Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

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Registro Antiriciclaggio della Clientela: Obblighi e Sanzioni

Registro antiriciclaggio della clientela.

Leggi l’articolo per capire quali sono gli obblighi documentali antiriciclaggio per i professionisti nonchè le sanzioni nei casi mancata istituzione o registrazione.

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Antiriciclaggio 2017: Normativa Banche e Professionisti

Introduzione alla normativa antiriciclaggio 2017 Per capire cos’è e cosa prevede la normativa antiriciclaggio, occorre innanzitutto comprendere cos’è il riciclaggio. Cos’è il riciclaggio? «Il riciclaggio  è il morbo dei nostri tempi dal quale scaturiscono conseguenze devastanti sull’economia globale e sul vivere comune». L’importo stimato del denaro sporco riciclato ogni anno nel mondo è pari al 4% […]

Antiriciclaggio: La Normativa per Contrastare L’Economia Illegale

antiriciclaggio

Si sente sempre più spesso parlare di riciclaggio e antiriciclaggio in diversi settori dell’economia e del diritto. Se per riciclaggio s’intende quel processo dinamico attraverso il quale si ripuliscono i proventi  derivanti da un’attività illecita (criminosa), per antiriciclaggio deve intendersi quel complesso di misure e regole volte a contrastare tale fenomeno. La strategia di contrasto […]