Le Misure Antiriciclaggio in vigore in Italia

contante in banca

Attualmente il riciclaggio di denaro è un fenomeno preoccupante che produce effetti disastrosi sull’economia dei Paesi industrializzati. Per limitare la diffusione delle attività illecite di riciclaggio, negli ultimi vent’anni la regolamentazione antiriciclaggio ha compiuto notevoli passi avanti, tanto da: costringere le organizzazioni criminali ad attuare tecniche di riciclaggio molto sofisticate rispetto al passato; intensificare gli […]

Riciclaggio e Antiriciclaggio: significato e differenze

Cos’è l’antiriciclaggio?  L’importo stimato del denaro sporco riciclato ogni anno nel mondo è pari al 4% del PIL mondiale,  circa 800.000 miliardi di Euro (€). Per contrastare l’economia illecita i governi dei Paesi industrializzati sono costretti ad adottare misure sempre più efficaci ed incisive. «Il riciclaggio  è il morbo dei nostri tempi dal quale scaturiscono conseguenze devastanti sull’economia […]

Cos’è l’Adeguata Verifica della Clientela (ADV) o Customer Due Diligence (CDD)?

Know your customer

Le informazioni per l’Adeguata Verifica della Clientela (Customer Due Diligence) comprendono una serie di dati e notizie, come le generalità del cliente, che servono alla banca per stimare quali rischi possono derivare dalle operazioni finanziarie eseguite per conto dei clienti. Tali rischi sono, in primis, il riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche. Le […]

Antiriciclaggio: La Normativa per Contrastare L’Economia Illegale

antiriciclaggio

Si sente sempre più spesso parlare di riciclaggio e antiriciclaggio in diversi settori dell’economia e del diritto. Se per riciclaggio s’intende quel processo dinamico attraverso il quale si ripuliscono i proventi  derivanti da un’attività illecita (criminosa), per antiriciclaggio deve intendersi quel complesso di misure e regole volte a contrastare tale fenomeno. La strategia di contrasto […]

Manuale degli obblighi antiriciclaggio per intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili

antiriciclaggio

Il decreto 231/2007 pone una serie di obblighi di “collaborazione” a carico di una serie di soggetti, che, per la natura dell’attività svolta, possono essere utilizzati per riciclare denaro di provenienza illecita ovvero finanziare attività terroristiche.   GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto consistono sostanzialmente in un complesso di adempimenti, la cui […]

Antiriciclaggio e Problematiche fiscali: Risponde l’esperto

RECENSIONI

Cari lettori, In qualità di direttore responsabile del sito www.Moneylaundering.it, è con enorme piacere che vi annuncio il  successo di una brillante iniziativa posta in essere dal blog: Da circa due mesi è stata inserita la sezione “L’ESPERTO RISPONDE” in cui i nostri visitatori possono inserire, anche in forma anonima, domande e dubbi circa la normativa e i […]

Il reato di autoriciclaggio all’esame della Commissione giustizia

COMMISSIONE-GIUSTIZIA

Il giorno 22 Novembre 2012, alla Camera dei Deputati, nella seduta della II       Commissione parlamentare (Giustizia) si è discusso sul tema della necessità di introdurre nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio. La Commissione  ha proseguito l’esame del provvedimento, rinviato il 10 ottobre 2012 (Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato […]

Il riciclaggio nell’ era digitale

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Oggi nuove possibilità di riciclare il denaro sporco sono offerte dallo sviluppo di internet e, in particolare, dei sistemi di pagamento online. Mentre le autorità continuano a concentrarsi sul problema del riciclaggio nel mondo reale, i criminali sono un passo avanti: provvedono a ripulire il loro denaro nel cyber spazio, cioè online, con ottimi risultati. […]