Cos’è l’Adeguata Verifica della Clientela (ADV) o Customer Due Diligence (CDD)?

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Le informazioni per l’Adeguata Verifica della Clientela (Customer Due Diligence) comprendono una serie di dati e notizie, come le generalità del cliente, che servono alla banca per stimare quali rischi possono derivare dalle operazioni finanziarie eseguite per conto dei clienti. Read More …