Registro Antiriciclaggio della Clientela: Obblighi e Sanzioni

Registro antiriciclaggio della clientela.

Leggi l’articolo per capire quali sono gli obblighi documentali antiriciclaggio per i professionisti nonchè le sanzioni nei casi mancata istituzione o registrazione.

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Manuale degli obblighi antiriciclaggio per intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili

antiriciclaggio

Il decreto 231/2007 pone una serie di obblighi di “collaborazione” a carico di una serie di soggetti, che, per la natura dell’attività svolta, possono essere utilizzati per riciclare denaro di provenienza illecita ovvero finanziare attività terroristiche.   GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Read More …