Persona Politicamente Esposta (PEP): Chi è?

Esiste una definizione di soggetto p.e.p. o persona politicamente esposta? Per garantire che un’impresa, un professionista o altro tipo di organizzazione soggetta agli obblighi 231, rispetti pienamente la normativa antiriciclaggio circa l’adeguata verifica della clientela, è fondamentale capire chi è una persona politicamente esposta (PEP). A livello internazionale, prima del recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, […]

Quarta direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea

IV direttiva antiriciclaggio UE La quarta direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea rappresenta un organico quadro normativo sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Europa da diversi anni. Il 25 giugno 2015 è stata emanata la quarta direttiva dell’UE, che sostituisce la precedente terza direttiva. Con un margine temporale di due anni per […]