Registrazione antiriciclaggio: come fare?

registrazione antiriciclaggio

Il presente articolo spiega come effettuare una registrazione antiriciclaggio, per annotare i dati dei clienti e dell’operazione. I soggetti obbligati dal decreto 231 (banche, professionisti, operatori non finanziari, ecc.), così come aggiornato col recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, hanno obblighi di registrazione e conservazione dei dati. La registrazione antiriciclaggio, insieme agli obblighi di adeguata verifica […]