Titolare Effettivo ai fini Antiriciclaggio: Procedura di Identificazione ex 231/2007

Quest’articolo rappresenta una guida circa le procedure di identificazione del titolare effettivo (beneficial owner) di un cliente (società, fiduciaria, trust o fondazione) che richiede al professionista l’esecuzione di un’operazione o prestazione professionale.

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Le Misure Antiriciclaggio in vigore in Italia

contante in banca

Attualmente il riciclaggio di denaro è un fenomeno preoccupante che produce effetti disastrosi sull’economia dei Paesi industrializzati. Per limitare la diffusione delle attività illecite di riciclaggio, negli ultimi vent’anni la regolamentazione antiriciclaggio ha compiuto notevoli passi avanti, tanto da: costringere Read More …